记者最近从公安部以及江苏等地公安机关采访了解到,利用互联网作为传销平台更具欺骗性和诱惑性,已经逐渐取代传统的聚集传销手段,因其蔓延速度快、涉及地域广的特点,社会影响极大。
“虚拟货币”成传销新诱饵
今年3月,徐州市公安局鼓楼分局摧毁了一个名为“网络黄金积分”的网络传销组织。经公安机关进一步侦查发现,该组织名为广东无界商盟科技股份有限公司,在北京设立分公司,并在互联网上建立“ES”交易网站,以投资购买全球兑购物券赠送ES为名,要求参加者以缴纳1万元的会员费,获得加入资格,并按照4阶20层的顺序组成层级,以发展人员的数量作为计酬依据,经营模式涉嫌传销犯罪。
“该案涉案人员之多、涉案金额之高,令人咋舌。”徐州市公安局经侦支队支队长毕可伟说,2014年8月,主要案犯裴某(男)、王某(女)夫妇组建这一传销组织,至今年4月案发时已发展会员50余万人,涉及资金109亿元。
这是徐州公安机关近几年办理的9起重大网络传销案的一起。今年徐州公安机关还破获了另一起“虚拟货币”式网络传销案件——“未来城万福币”网络传销案,参与者高达12万人,金额约12亿元,会员遍及国内10多个省份。
“这些传销组织虽然名称各不相同,但运营模式大致相似。”公安部经侦局涉众型经济犯罪侦查处艾琦说:“他们一般都会发行并炒作一种虚拟的电子货币,忽悠民众以一定数量的人民币购买成为会员,再许以高额返利,鼓励会员拉人头加入。一旦资金链断裂,或者达到一定资金量,组织者抽款逃离,广大底层会员往往血本无归。”
伪装电子商务再生力强
记者采访了解到,这类“虚拟货币”传销借助于网络,炒作虚拟货币的概念,再以电子商务为包装掩护,具有欺骗性强、诱惑性高、再生力强等特点。
徐州市公安局云龙分局经侦大队副大队长李胜灿说,“未来城万福币”案件中,只要拉来一个会员,可以返利10%;如果下层会员再拉来会员,形成级差,还会根据级差多少返利10%～80%不等。组织者还利用货币本身增值、未来股票增值等预期引诱会员不去提现。
此类案件的另一特点,是以大量实体经济组织为掩护开展传销。在“网络黄金积分”案中,涉案组织设有网上商城,会员可用一定额度的积分购买到低价商品,为此组织者也确实向加入商城的商家支付了数千万元的资金。在“未来城万福币”案件中,警方调查发现,美国确实有未来城项目,只不过与其没有任何关系。
这些组织再生能力极强也是此类案件的特点。“打掉一个,其他会员购买几台电脑,再架设一个服务器,就可以另起炉灶。”毕可伟说:“他们宣传、运营都已模块化,极易复制。”
呈“裂变式”增长打击难度大
警方调查表明,“网络黄金积分”一案涉及金额高达109亿元。然而,警方目前冻结、暂扣的涉案资金仅3.8亿元,大量资金已通过地下钱庄流向了国外。
公安部有关负责人介绍,得益于网络的无边界特点,这些传销组织蔓延极快,呈现“裂变式”增长态势,会员往往涉及全国各地,给公安机关打击带来诸多难题。网络传销作为传统传销违法犯罪活动的变种,不仅具备传统传销的所有危害性,而且有其自身特点,具有更大的社会危害性。
多位一线民警介绍,这些案件都是“网上来网上去”,人员之间互不相识,追踪难度大,组织头目往往藏身国外,在境外架设服务器,甚至开会也在国外,一旦发现被侦查,立即关闭境外服务器,致使公安取证难。 据新华社
■链接 账户新规实施一周 堵截涉嫌诈骗案367起
自12月1日银行账户新规实施以来,多地金融机构成功堵截数百起涉嫌诈骗案件。人民银行支付结算司副司长樊爽文介绍,从12月1日至7日的不完全统计看,全国堵截涉嫌电信诈骗案件367起,因涉嫌诈骗撤销ATM转账175笔,涉及金额189万元。
据央行相关部门介绍,截至12月7日,各商业银行发现冒名和拒绝异常开户近7000人次。
尽管打击电信网络诈骗取得了一定成效,但仍存在薄弱环节。于是,不法分子又使出“新花招”行骗。
银行人士表示,诈骗分子利用银行ATM无卡存现功能,且实时到账,开始将诈骗方式由ATM转账改为ATM无卡存现。另外,有部分诈骗分子利用部分民众对“ATM转账可撤销”规则不熟悉,通过先骗取现金或交易货物,后撤销转账的手段达到诈骗目的。
此外,有银行客户反映,接到诈骗分子通过伪基站伪冒银行短信,以每家银行只能绑定一个I类户为由,要求用户把银行卡资金余额通过网银或手机银行转账到某私人账户。
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