团伙合谋诈骗分工明确 有人编剧本有人当演员

原标题：他卖出2万条个人信息 致十余家长被骗20多万

个人利用自身工作便利,出售公民个人信息;团伙从网上购买公民个人信息,编写“剧本”假扮老师和医生,拨打家长电话,以学生在校生病或者受伤为由进行诈骗。近日,市北区人民检察院依法对郑某才等八人分别以涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪提起公诉。

“老师”“医生”合演电信诈骗

2016年9月5日上午,家住青岛市的王女士正在上班,突然接到一个自称是孩子老师的电话,电话中说因孩子在学校摔伤正在医院需要做手术,让王女士尽快汇款50000元手术费。

王女士听见对方将孩子的学校名称、年级、姓名说得都丝毫不差,加上医生也拿过电话跟她讲孩子伤情比较严重,必须马上进行手术,否则后果可能很严重。王女士没有起疑,马上通过网上银行向对方提供的银行卡转账50000元,并且请了假匆忙赶往医院,却没有查到自己孩子入院的信息。王女士随后赶往学校,看到孩子安然无恙地坐在教室里,这才意识到自己被骗了。

征信公司人员出售信息牟利

为何对方能将学生信息掌握得如此准确?犯罪嫌疑人杨某某起了重要的作用。

杨某某系某征信公司工作人员,利用职务的便利,通过工作、交换等途径,搜集、储存了大量全国各省市公民的个人信息,并通过“QQ”等软件在网上公开售卖。2016年以来,他先后几次将包含学生姓名、年龄、家长姓名和联系方式等内容在内的学生信息共计20000余条,出售给郑某才等人,获利共计人民币400元。正是因为这些详细的个人信息,导致郑某才等人的诈骗行为屡屡得逞。

明确分工,有人编写“剧本”

郑某明、郑某才、郭某某、黄某、洪某川等人都是福建省某村的村民,从2016年9月起,几个人合谋实施诈骗:由郑某才准备诈骗“剧本”,并在诈骗后取款;郭某某准备电话卡、银行卡等作案工具,联系外地的取款人取款;黄某、洪某川分别假扮老师,郑某明负责购买学生信息,并假扮医生。黄某、洪某川、郑某明在工作日的时间,在老家村子后山上,拨打学生家长电话,谎称孩子在学校受伤急救需要手术费,由假扮医生的郑某明在电话里配合,多次骗取学生家长钱款。截至被公安机关抓获时,已诈骗成功十余次,涉案金额达20多万元。

然后,这个团伙联系在外地的洪某意、洪某生二人,由他们提供多张不同号码的外地银行卡,每次诈骗随机选择使用其中一张银行卡。一旦诈骗成功,受害人将钱汇入账户后,就立即联系洪某意、洪某生在福建省其他地区通过提现、套现、转款等手段,迅速将诈骗的钱款取出,用这种方式来转移资金,逃避侦查。在扣除洪某意、洪某生的佣金后,几个人将剩余钱款进行分赃。

警方跨省追捕全部嫌犯到案

立案侦查后,青岛市公安局组织网警、技侦、刑警等多警种共同协作,至福建与当地警方对接工作。2016年11月3日,警方在福建将七名犯罪嫌疑人全部抓获,七名犯罪嫌疑人到案后对其参与电信诈骗的事实供认不讳。2016年11月18日,杨某某在其工作单位郑州市某征信公司被抓获。

犯罪嫌疑人杨某某出售公民个人信息20000多条,获利400元,导致10多名家长被骗,损失20多万元。杨某某为了一己私利,甚至是蝇头小利,侵犯公民个人信息;郑某明、郑某才等人合谋诈骗,分工明确,总结了一套成熟的犯罪手法,给受害人带来重大的财产损失,等待他们的终将是法律的严惩。

电信诈骗具有以下特点

1、作案手法变化快。犯罪分子作案手法翻新层出,千方百计编造各种虚假事实进行诈骗犯罪,从最初的“中奖”,“消费”等虚假信息,到冒充电信工作人员、公安民警诈骗,尤其个人信息被泄漏后,导致诈骗信息很精准,识别困难,群众容易上当受骗。

2、社会危害性相对较大。很多受害人多年的积蓄一夜之间被骗走,心理压力很大,个别人甚至会有轻生的念头。

3、受害群体不特定。受害群体在各个职业中均有很大比重,各年龄段的受害人也都占有相当的比例。

4、侦办难度大。电信诈骗犯罪往往是跨地区甚至是跨境作案,涉案资金账户和受害人遍布全国各地,地区协作成本高,破案难度大。犯罪分子转移赃款便捷迅速,证据固定难度大,追回赃款的可能性较小。

检察官提醒:“不要轻信陌生电话,一定要核实清楚对方身份,不泄露个人及家庭的隐私,尤其是家庭关系、联系方式、身份证号等个人信息,一旦遇到类似情况,不要轻易汇款,保留诈骗信息,及时报警。”

半岛全媒体记者　鲍福玉　通讯员赵建　李芳华