网上买货要“回扣” 胶州一男子两年诈骗百万元

原标题：网上买货要“回扣”两年诈骗百万

从网上购买众多银行卡和手机卡，然后用手机卡注册微信和QQ，再冒充一些单位采购人员上网假装买家，通过发送虚假银行到账信息，以索要“回扣”的方式实施诈骗。在两年多时间里，黑龙江人刘某雇佣他人先后诈骗作案数百起，获利达100多万元。去年9月份，胶州警方经过两个多月侦查，先后在北京、天津、吉林、城阳和平度等地将刘某和6名团伙成员全部抓获，目前7人已全部被判入狱。

网上接“大单”一天被骗万元

安徽人李女士从老家来到上海做生意，2014年，她在阿里巴巴网站上开设了一家专门销售气球拱门的网店，但是生意一直不太景气。 “我们单位需要不少拱门，你们质量怎么样?多要能不能便宜点?”“没问题，你想要什么规格我们都能提供，价格肯定最优惠。”去年6月份的一天，一名男性网友在网上联系她，要购买气球拱门，这让李女士非常高兴。

“对方自称是广州一家单位的工作人员，提出要购买3000多元货物，让在总价上再加1000元钱，等钱到账后，再把多加的那些钱返还给他。那时候也没多想，光想着卖货了，结果就中计了。 ”李女士说，之后她把手机号和工商银行卡号发给了对方，很快她手机就收到了一条工商银行发来的4000元到账信息，她没有落实这笔钱是否到账，就直接通过网银把1000元“回扣”给对方打了过去。

过了一会，这名男子又先后用同样方式多次花了数万元购买她的货物，看到手机都接到了银行到账信息，她不知有诈，就这样先后返还对方共计11360元 “回扣”。这些生意做完后，她才去银行查阅到款数额，这时才发现账户上根本没有收到任何货款，她立即报警。接到报警后，上海警方结合最近发生的一些类似诈骗案件进行了侦查，发现有3名嫌疑人就躲藏在胶州，于是他们便联系胶州警方协助破案。

抓获3名嫌疑人牵出案中案

去年8月初，接到上海警方协查通告后，胶州警方立即展开侦查，随后将躲藏在李哥庄镇驻地一小区的3名涉嫌网络电信诈骗的嫌疑人擒获，并移交给了上海警方。而在进一步调查中，办案民警发现一名男子与3名嫌疑人交往密切，还曾频繁进出当初的作案场所，且这名男子就居住在邻近一个居民小区。

经走访调查，民警发现这名男子姓吴，是潍坊人，他与七八名男子共同居住在这个小区一栋民房里，众人平日很少出门，对外则宣称从事游戏代练工作。种种迹象表明，这伙人可能涉嫌电信网络诈骗，在掌握了确凿证据之后，民警首先将吴某擒获。

其后，专案组在吴某所居住的小区民房内查获了用于网络电信诈骗的8台电脑、43张银行卡以及20多张手机卡，还从屋内安放的监控中提取到众多犯罪嫌疑人作案行骗的监控录像。经询问，吴某交代其“上司”为黑龙江人刘某，这个诈骗团伙共有七八名犯罪嫌疑人，他们采用诈骗李女士的手段先后实施了几百起诈骗案件。

赴多地打掉电信诈骗团伙

鉴于案件重大，胶州刑警大队、网警大队和李哥庄派出所三方组成专案组，分兵多路，对此案实施侦破，并对涉案人员进行抓捕。据吴某交代，从去年8月21日起至9月2日，专案组先后赶赴北京、天津、吉林以及青岛平度、城阳等地，将6名嫌疑人先后擒获，但始终没有发现主要嫌疑人刘某的行踪。

“要想彻底查清这个团伙作案数量、涉案价值和成员身份，最大限度地挽回被害人经济损失，将团伙首犯刘某缉拿归案是关键。 ”昨天，胶州市李哥庄派出所指导员宋振前告诉记者，他们围绕刘某社会关系和工作经历，展开了大量走访和调查。去年9月20日下午，通过摸排，他们发现刘某就躲藏在家住李哥庄镇的女友家中，为防止刘某逃脱，专案组在其女友住处安排便衣轮班蹲守，当天傍晚便将两人擒获归案。

经查，8年前刘某就曾参与过这样一个诈骗团伙，在掌握了诈骗流程和技术等手段后，从2014年开始，他脱离该团伙，另起炉灶，先后在山西、青岛城阳等地，招募社会闲散人员，组建了这个诈骗团伙。

为了便于实施诈骗，他还用之前非法获得的钱财在李哥庄当地贷款购买了一套房子，还从网上购买了很多银行卡、手机卡等物品，让团伙成员用这些手机卡分别注册微信和QQ，作为联系“业务”的工具。作案中，众人分工明确，一组人员先在网站上寻找诈骗目标，再以单位需大批量采购商品的名义，要求卖家返还“好处费”。另一名嫌疑人则通过技术手段向卖家发送虚假银行汇款短信，“回扣”打到该团伙指定账户后，团伙成员则轮换到银行立即兑现。

“这些银行卡大都是网上不法分子用别人身份证办理的，向外售卖都带有真实信息和密码，手机卡则都是无实名登记的卡，通常是以170和171打头。 ”宋振前说，这些诈骗案件中，“回扣”数额大都在千元以上，他们有时还会对防范意识差的当事人实施多次诈骗，直到对方发现为止。通过这种方式，在2015年和2016年两年多时间里，刘某团伙先后实施作案400多起，共计诈骗获利上百万元。

雇佣人员按30%发“提成”

昨天，记者了解到，为了留住这些同伙，刘某不但管吃住，而且只要完成一笔 “生意”，就会给予30%的提成，剩余则归他所有。其次，他还将诈骗“核心技术”传授给另一名信得过的团伙成员，由他专门向受害人发送虚假银行汇款信息，并以每月底薪5000元+提成的方式支付报酬。

“刘某很聪明，为了防止团伙成员学到诈骗技术后，脱离单干，他把网上联系业务的团伙成员和发送虚假银行汇款信息的人员，安排在两间屋，且互相不得有任何联系。 ”宋振前说，其次，他还专门立了一个规矩，不允许团伙成员互相询问相关“业务”，也不允许在“上班”期间打电话聊天。另外，因担心被当地警方查获，他从来不选择山东境内当事人实施诈骗，成员所使用手机卡平均每半个月就换掉。

警方提醒

转让身份证违法

这个团伙之所以能让这么多人上当受骗，关键因素就是他们能用技术手段向当事人发送虚假银行到账信息。那么这些人是怎么发送的?昨天，据办案民警介绍，根据侦查，他们发现嫌疑人使用了一种 “改号软件”，这种软件可以随意改变来电显示号码，不法分子在改变号码后，再编写类似银行收款回复信息。

“其实这个团伙作案手法还是很低级的，市民只要稍加防范就不会被骗。 ”昨天，办案民警说，在这些案件当中，大多数当事人都没有实际查询到账货款，这才让这些犯罪嫌疑人诈骗得逞。他提醒市民，如遇到类似案件，切不可盲目汇款，应首先到所在银行查询落实，再做出决定。一旦发现上当受骗，应立即报警。另外，办案民警提醒，个人身份证随意转让也是违法行为，如果因转让身份证而导致违法行为，当事人也须承担相关法律责任。

本版撰稿摄影 记者 牟成梓通讯员 赵敬美 藤国政