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骗2000万逃往韩国搬砖维持生计 青岛警方跨国"猎狐"

2014-12-17 09:56:11
责任编辑:每皮
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12月16日下午5时 30分许,金某某被押解回青。

炒期货亏了全部家当,不甘心又打起了朋友的主意。41岁的吉林省永吉县人金某某伪造提货单诈骗近2000万元。2013年11月7日,金某某从青岛出境逃往韩国。崂山警方连续跨国攻坚作战 ,历时一年连续追捕,12月16日晚,将诈骗嫌疑人金某某押解回青并依法执行逮捕。记者了解到 ,这也是山东省通过加强国际合作发布红色通缉令抓捕的首个境外在逃嫌疑人。

■报警诈骗好友80余万美元

2013年11月19日 ,崂山警方接到青岛某贸易有限公司张某报警,称该公司被金某某骗取80余万美元。据张某讲述,张某同金某某是近十年的生意伙伴,私交甚好。

崂山公安分局经侦大队经调查获知,2013年7月,金某某借口自己经营的化工有限公司需要从国外进口80余万美元货物,因其公司在银行没有授信额度无法开具信用证为由,向张某寻求帮助。眼看着金某某遇到了困难,张某便一口答应了此事。

于是,金某某与张某所开的贸易有限公司签订委托进口协议,金某某为张某联系了可以接受远期信用证的香港某化工有限公司代为收取信用证并向国外供货方支付货款。之后,张某的贸易有限公司向金某某联系的香港化工有限公司开具了80余万美元的信用证。

2013年10月底,银行催款的日子快到了,张某联系金某某还款,金某某以种种理由搪塞。张某继续联系时,金某电话关机,去向不明。张某这才意识到被骗,于是立即向崂山警方报警。警方经过调查发现金某某提供的80余万美元的提货单是伪造的,决定对其抓捕。办案民警前往金某某办公驻地,金某某及其助理胡某等人已经去向不明。

■外逃携妻带女逃匿韩国

民警决定兵分两路,同时对金某某、胡某去向以及金某某联系的香港某化工有限公司相关资金流向入手展开调查。民警发现,2013年11月7日,犯罪嫌疑人从青岛出境逃匿,首选地应是韩国。经进一步工作获知,金某某在逃匿韩国一个月前,已经将其妻子及两女儿安置在韩国。

2014年1月29日 ,崂山警方加大了对金某某的追捕,决定对其上网追逃。案件侦办中,崂山警方又接到了报警,犯罪嫌疑人金某某使用相同的作案手段,骗取北京某进出口公司信用证款200余万美元。

■调查转战万里走访取证

民警确定金某某助理胡某身份及其驻地,为尽快打开此案突破口,民警三次赶赴临沂,对胡某深入走访调查。今年4月初,在胡某老家最终找到金某某助理胡某。与此同时,民警调取金某某经手的资金流向发现,资金分多批发往北京、广州、义乌、深圳等多地,崂山警方立即组织警力赶赴资金流向地,走访当地银行,辗转行程万余公里。为能确定每一笔资金流向,固定获取有力证据,民警两次赶赴义乌调查。

办案民警发现犯罪嫌疑人金某某收到上述款项后,通过浙江省义乌市的多家财务公司将美元兑换成人民币 ,用于其炒卖期货和偿还个人债务。

全国部署集中开展缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人的“猎狐2014”专项行动中,崂山警方成立追逃组,对金某某实施追捕。办案民警多次前往胡某的临沂老家调查走访的同时,对金某某的家属、朋友展开了深入走访与规劝工作。

■收网远赴韩国成功“猎狐”

11月14日 ,经崂山警方报请,由国际刑警组织向全球发布了缉捕金某某红色通报。在公安部、青岛市公安局以及韩国警方的大力支持下,金某某在韩国的行踪渐露端倪。12月初,崂山警方获取了金某某在韩国的两处藏匿地这一重要线索后,立即通报韩国警方,展开跨国布控追捕。12月16日晨,在两国警方联袂协作下,根据掌握的线索,在韩国警方配合下展开抓捕,金某某在韩国一藏匿地被当场抓获。16日晚,诈骗嫌疑人金某某被押解回青岛。

经审查,诈骗嫌疑人金某某对两起诈骗作案经过供认不讳。日前,诈骗嫌疑人金某某被依法逮捕。 文/

金某某——

—“我知道警方在找我只能在韩国藏起来”

12月16日17时30分许,犯罪嫌疑人金某某由两名特警押解,缓缓从流亭国际机场出机口走出来。走在中间的金某某面色凝重,一直低着头。

记者:你跟张某是什么关系,为什么要骗他钱?

金某某:我俩认识了10年,是好兄弟。我不是故意骗他的钱,我自己炒期货赔光了家里所有的财产,有1000多万,为了能翻本,只能借钱继续炒。我本以为,这次再投入2000万一定能挣回来,没想到还是亏了。

记者:你去韩国以后从事什么工作,生活得好吗?

金某某:生活很窘迫,一直非常缺钱。我在韩国找了家建筑工地搬砖,只能做这种杂工,不过也只做了几个月,每个月有200多万韩币的工资。我也知道警方在找我,我只能在韩国藏起来。通讯员 刘海青 张劭沛 图/本报记者 何毅 记者 许乃丹

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青岛7名逃犯被列入红色通缉令

本报12月16日讯(记者 孙桂东) 今年7月份,公安部开始“猎狐2014”专项行动,追逃期间,公安部借助国际刑警组织发布“红色通缉令”,抓获不少逃犯。12月15日 ,记者在国际刑警组织官方网站查询“红色通缉令”得知,目前该榜单上共有503名中国逃犯,山东省有23人,占第六位,其中青岛有7人在列,曾经涉嫌集资诈骗上亿元的孙毅、王鑫也在其中。

据了解,红色通缉令每五年会进行一次更新,只要涉案人员一天没有归案,通缉令将长期有效。国际刑警组织共有190个成员国(地区),协助成员国侦查罪犯是国际刑警组织的一个重要合作领域,这种执法合作通常是以“国际通报”这一渠道进行。

 

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