两高一部：对跨境电诈的“金主”等坚决依法严厉打击

原标题：“两高一部”：对跨境电诈的“金主”“蛇头”“卡头”等坚决依法严厉打击

2024年7月26日（星期五）上午，最高检会同最高法、公安部联合召开“依法惩治跨境电诈犯罪 守护人民群众合法权益”新闻发布会，发布“两高一部”《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》、依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。

最高人民法院刑事审判第三庭副庭长翟超介绍，当前，跨境电信网络诈骗犯罪呈现出一些新动向、新特点：一是诈骗集团垄断化，形成超大型犯罪集团实施犯罪，人民群众反映强烈；二是犯罪形式复合化，诈骗犯罪与多种恶性犯罪相互交织，社会危害严重；三是黑灰产业链条化、境外化，全链条打击难度加大。

各级人民法院、人民检察院、公安机关将充分发挥职能作用，用足用好法律、司法解释和《意见》规定，加强侦查取证和指控犯罪力度，严格依法定罪量刑，坚持依法从严惩处，切实贯彻落实宽严相济刑事政策，全力追赃挽损，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势，切实维护人民群众人身财产安全和切身利益。

一是坚持依法从严惩处，突出打击重点。针对境外电信网络诈骗犯罪，《意见》突出强调要坚持依法从严惩处。司法办案中，要“出重拳，下重手”，对于诈骗犯罪集团的组织者、领导者、首要分子和骨干成员，以及幕后“金主”；对于组织人员偷越国（边）境的“蛇头”，为诈骗集团提供转账协助的“卡头”和行业“内鬼”；对于以未成年人为主要危害对象和利用未成年人、在校学生实施犯罪的人员和累犯、惯犯，坚决依法严厉打击，从定罪量刑、政策把握、财产处置等各方面全面落实从严要求。对于跨境实施的拐卖人口、故意伤害、绑架等严重危害人身安全的暴力犯罪，决不手软，依法判处重刑，明确释放从重惩治的强烈信号。即便部分诈骗犯罪分子暂时未到案，对于符合《意见》规定的，也要依法认定为犯罪集团成员，为整体依法从严惩处创造条件。

二是全面贯彻刑事政策，实现精准打击。跨境电信网络诈骗犯罪人员构成复杂、地位作用差异、主观恶性不一。司法办案中，要准确认定事实，正确适用法律，精准把握刑事政策，做到当严则严，该宽则宽，依法裁判，不枉不纵。对于犯罪集团中起次要和辅助作用的低层级人员、被犯罪集团诱骗、胁迫实施犯罪的人员，以及初犯、偶犯；对于主动投案，积极配合抓捕首要分子或指认同案犯、配合追缴涉诈资金的人员；对于受蛊惑、引诱甚至欺骗参与犯罪、罪行较轻的未成年人、在校学生，坚持区别对待，严中有宽，宽以济严，依法从宽处理。依照《意见》第13、14条相关规定，符合条件的可以依法适用缓刑、免予刑事处罚或不作为犯罪处理。同时，要做好刑法和《反电信网络诈骗法》的衔接，构建多层次惩戒处罚体系，统筹做好电信网络诈骗及其关联行为行政处罚和刑事处罚的衔接，兼顾预防和惩罚目的，努力实现办案最佳的政治效果、社会效果和法律效果。

三是全力追赃挽损，回应群众关切。电信网络诈骗犯罪直接侵害人民群众的财产权利和切身利益，特别是一些群众的治病钱、养老钱、上学钱被骗走，导致因骗致贫，生活、学业陷入困境。司法办案中，要在坚持依法严惩犯罪分子的同时，把追赃挽损贯穿全流程、各环节，不仅要依法全力彻查、甄别、追缴涉诈资金，还要加大对犯罪分子适用财产刑的力度，斩断“资金链”，最大限度剥夺被告人再犯能力，防止诈骗集团“死灰复燃”。同时，还要积极适用认罪认罚从宽制度，督促被告人积极退赃退赔，综合运用强制执行、失信曝光等各种措施倒逼犯罪分子履行财产判项，并及时发还被骗群众，最大限度地为被骗群众挽回经济损失。