“虚拟货币”成网络传销新陷阱 多在境外运作

不到2年时间，发展会员50万人，涉及资金109亿元，这是江苏省徐州市公安局今年破获的一起“虚拟货币”网络传销案涉及的人员数和资金量。

记者最近从公安部以及江苏等地公安机关采访了解到，利用互联网作为传销平台更具欺骗性和诱惑性，已经逐渐取代传统的聚集传销手段，因其蔓延速度快、涉及地域广的特点，社会影响极大。

新型网络传销案件多发，涉案资金巨大

今年3月，徐州市公安局鼓楼分局发现辖区一名46岁的女性参与网络传销，顺藤摸瓜一举摧毁了一个名为 “网络黄金积分”的网络传销组织。

公安机关进一步侦查发现，该组织名为广东无界商盟科技股份有限公司，在北京设立分公司，并在互联网上建立“ES”交易网站，以投资购买全球兑购物券赠送ES为名，要求参加者以缴纳1万元的会员费，获得加入资格，并按照4阶20层的顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，经营模式涉嫌传销犯罪。 “该案涉案人员之多、涉案金额之高，令人咋舌。 ”徐州市公安局经侦支队支队长毕可伟说，2014年8月，主要案犯裴某(男)、王某某(女)夫妇组建这一传销组织，至今年4月案发时已发展会员50余万人，涉及资金109亿元。

这是徐州公安机关近几年办理的9起重大网络传销案的一起。今年徐州公安机关还破获了另一起“虚拟货币”式网络传销案件——“未来城万福币”网络传销案，参与者高达12万人，金额约12亿元，会员遍及国内10多个省份。

据公安部提供的统计数据显示，去年以来，全国公安机关办理类似“虚拟货币”类传销案件达270余起，涉及币种达到90多种，许多案件会员以万计，有的甚至达数十万人之多，涉案金额也动辄上亿元，多的上百亿元。

新型网络传销诱惑性高，再生能力强

记者采访了解到，这类“虚拟货币”传销借助于网络，炒作虚拟货币的概念，再以电子商务为包装掩护，具有欺骗性强、诱惑性高、再生力强等特点。

徐州市公安局云龙分局经侦大队副大队长李胜灿说，“未来城万福币”案件中，只要拉来一个会员，可以返利10%;如果下层会员再拉来会员，形成级差，还会根据级差多少返利10%-80%不等。

“这些返利虽以‘虚拟货币’的形式支付，但在一定条件下可以少部分提现，也确有部分加入早、高层级的会员能赚钱。”李胜灿说，组织者还利用货币本身增值、未来股票增值等预期引诱会员不去提现。

这些组织再生能力极强也是此类案件的特点。 “打掉一个，其他会员购买几台电脑，再架设一个服务器，就可以另起炉灶。”毕可伟说：“他们宣传、运营都已模块化，极易复制，‘未来城万福币’传销案组织头目就曾是‘网络黄金积分’传销组织的一员，后脱离出来自己发展。 ”

新型网络传销多在境外运作，打击难度大

警方调查表明，“网络黄金积分”一案涉及金额高达109亿元。然而，警方目前冻结、暂扣的涉案资金仅3.8亿元，大量资金已通过地下钱庄流向了国外。

多位一线民警介绍，这些案件都是“网上来网上去”，人员之间互不相识，追踪难度大，组织头目往往藏身国外，在境外架设服务器，甚至开会也在国外，一旦发现被侦查，立即关闭境外服务器，致使公安取证难。

“同时，一些民众深陷其中，明知是骗局，仍想捞一票走人。 ”江苏省公安厅经侦总队副总队长王华兵说，应当加强宣传让民众对这类犯罪提高警惕。